タイの特別事件局が再び行動を起こし、仮想通貨詐欺を企てた企業の多額の資産を取り締まる

タイのメディア報道によると、昨年末、タイのP Miner Cryptocurrency社が、ソーシャルメディアプラットフォームのFacebookとLINEのグループを利用して、複数の異なるプロジェクトで暗号化された仮想通貨の「マイニング」に参加するよう投資家を共同で宣伝し、誘い込んだ疑いがあった。これらのプロジェクトは合計30件以上あります。当初、投資家は資金を投資し、ある程度の利益を得ましたが、その後、さまざまな理由で資金をすべて失いました。

この詐欺には約1,000人の被害者が関与したと伝えられている。警察はこれまでにもベントレー、ランボルギーニ、フェラーリ、BMWなどの高級車や仮想通貨マイニングマシン50台など、大量の財産を押収している。また、被告らの銀行口座117件も押収しており、その総額は1億1200万バーツを超える。

2023年9月12日現在、タイの特別捜査局（DSI）は新たな通知を発行し、P Miner暗号通貨に関連する資産を押収することに成功しました。

警察は9月9日にチェンマイのPマイナー暗号通貨の資産を調査し、特別事件捜査官によるさらなる調査のために資産の一部を凍結したと理解されています。捜査中、警​​察は銀行通帳30冊、高級住宅およびスイート5軒、土地およびその他の建設現場19区画、車7台、生命保険証券27件を押収し、その総額は3,000万バーツを超えた。

さらに、警察は3000万バーツ以上の価値がある仮想通貨資産と疑わしい資産も発見した。警察は仮想通貨プラットフォーム「バイナンス」と協力して仮想通貨に関する捜査を進めており、関係者に詳細の説明を求めている。同時に、警察は上記の資産をマネーロンダリング対策局に引き渡し、法律に基づいて処理させ、犯罪組織の資産の追跡と凍結を継続するとした。

（翻訳：ヤン・フージェン、4.0翻訳ワークショップ、レビュー：ワン、出典：nationtv）