バンコク警察がオンラインローン詐欺を摘発！中国人容疑者を逮捕、数億ドル相当の資産を押収

タイ情報ネットワークによると、タイ科学技術犯罪捜査局は6月21日午前、バンコクのスクンビット地区で抜き打ち捜査を実施し、容疑者のユアンを逮捕することに成功した。捜索活動はアパートやビルを含む3か所で行われた。捜索中、警察はノートパソコン、テディベア人形、ロレックスの腕時計の箱、パテック フィリップの腕時計の箱、カルティエの宝石類、200万バーツ相当の通帳、3つのアパートの不動産証明書（各2400万バーツ相当）を押収した。

袁氏は中国国籍で、警察が捜索した高級マンションは彼女の住居だったが、スワンナプーム空港から国外逃亡の準備中に逮捕された。

今年4月末、タイのテクノロジー犯罪捜査局は52件以上の逮捕状を発行し、37人の容疑者を逮捕した。この事件の被害者は448人にも上り、被害額は約1億7000万バーツに上った。容疑者は多くの場合、ウェブサイトやテキストメッセージを使用して、「低金利、迅速な承認、少ない書類」を餌に、被害者にLINEアカウントを追加したり、ローンソフトウェアをインストールしたりするように誘い込みます。被害者は当初、借りたお金を受け取りますが、その後、保証金やクレジット手数料の支払いを求められたり、銀行口座番号が間違っていると言われたりして、振り込み後もお金を受け取ることができません。タイ科学技術犯罪捜査局は事件解決後も捜査を拡大し、最終的に今回逮捕された容疑者を発見した。

中国人の何（男性）と袁（女性）夫婦はタイで化粧品小売会社を経営しており、代理人として詐欺行為を行い、不正に得た資産を移転していたことがわかった。警察は2人がタイから逃亡を計画していることを知ると、直ちに行動を起こし、シンガポールへ逃亡しようとしていた袁容疑者をスワンナプーム空港で逮捕することに成功したが、一方何容疑者は既にタイから逃亡していた。袁容疑者が逮捕された後、警察は彼の住居を捜索し、アパートの防犯カメラに、ポルシェのセダン、メルセデス・ベンツの車、パテック・フィリップの腕時計、ロレックスの腕時計など、1100万バーツ相当の資産が譲渡されたことが記録されていたことを発見した。警察は具体的な事柄についてさらに捜査し、犯人に法的責任を負わせるつもりだ。

（翻訳：李清玄、4.0翻訳ワークショップ、レビュー：wan）