タイ警察は1億4500万バーツ以上に関わる国際通信詐欺グループを逮捕した。

タイ情報ネットワークによると、6月9日、タイのインターネット警察は国際犯罪組織の電話犯罪グループを逮捕した。詐欺師らは宅配会社の従業員を名乗り、違法な荷物を口実に詐欺行為を働き、その金額は1億4500万バーツを超えた。

この事件は、フェデックスの従業員を名乗る詐欺師から詐欺電話を​​受け、被害者から違法な荷物が送られているのを発見し、マネーロンダリングの疑いがあるという内容の電話を受けたと被害者が警察に通報したことに端を発する。被害者は恐怖から詐欺師を信じ、1億4500万バーツ以上を詐欺師に送金した。被害者らは騙されたことに気づき、警察庁が法に基づいて詐欺師らを訴追することを期待し、オンライン警察システムを通じて事件を報告した。

警察は通報を受けて関連証拠を収集し、裁判所に提出し、被告人に対する逮捕状を発行した。裁判所は、通信詐欺に関与した国際犯罪組織のメンバー58人に対する逮捕状を承認した。そのうち3人以上の容疑者は音声通話（VOIP）を通じて被害者を詐欺していた。彼ら全員は「他人の財産を詐取した」罪で起訴され、懲役6ヶ月から7年の刑に処せられる可能性がある。彼らのうち何人かはタイで逮捕され、他の者は国外に逃亡した。彼らの犯罪の巣窟はカンボジアにあり、詐欺行為への関与の有無に関わらず、全員が共犯者とみなされ、懲役4年から15年の刑が科される可能性がある。被告が詐欺により得たすべての財産はマネーロンダリングの収益とみなされる（最高判決第283/2022号）

2023年1月13日の刑事裁判所の逮捕状によると、容疑者は「他人になりすまして国民を欺き、国際犯罪組織に共同で参加し、コンピューターデータを歪曲または改ざんし、公のアイデンティティを毀損し、共同で資金洗浄した」罪で起訴され、建設現場で逮捕された。逮捕後、容疑者は、自分も騙されてカンボジアに行き、電話詐欺を働いたと供述した。通信詐欺グループは月給が3万バーツだと主張していたが、実際は月2万バーツだった。職場は高い壁と黒いフェンスで囲まれていた。逃げようとする者もしばしば見られたが、捕まると中国指導者から厳しく罰せられる。

警察が詐欺グループのリストを入手し、そのほとんどが逮捕された。警察の捜査によれば、詐欺グループは3か月分の身代金を稼ぎ、その身代金を中国人ギャングのリーダーに渡した後にのみ釈放され、タイに帰国する予定だという。

タイ警察は国民に対し、このような詐欺には注意し、詐欺師の手口を必ず理解するよう呼びかけている。送金する前には冷静で、よく理解した上で行い、簡単に誰かを信用してはならない。「信じない、急がない、送金しない」という原則に従うべきだ。外国で働く場合、騙されないように注意しなければなりません。中国の詐欺師リーダーに拘束されたり、殴られたり、命の危険にさらされたりする可能性もあります。だから、高給の仕事を信じないでください。タイ国家警察は、国の法律と政策を厳格に実施し、サイバー詐欺犯罪との戦いを加速させます。タイ警察は関係各部局と協力し、国民の安全を念頭に置き、国民への正義を最優先に考えます。

（翻訳：黄敏、4.0翻訳ワークショップ、校正：wan）