タイ警察がマネーロンダリング詐欺を取り締まる、中国の法律事務所が関与、有名モデルが逮捕

タイ情報ネットワークは8月30日、タイのメディア報道によると、タイ国家技術刑事局、タイ犯罪取締局、経済犯罪局、マネーロンダリング対策局、最高検察庁など複数の法執行機関が共同で200人以上の法執行官を派遣し、中国のグレー産業、暗号通貨、オンラインデート詐欺、マネーロンダリングに関わる違法行為の集中的な取り締まりを開始したと報じた。この作戦は、中国人とタイ人が共謀して通信詐欺やマネーロンダリングなどの違法行為を行っている犯罪組織を取り締まることが目的である。警察はバンコク、サムットプラカーン、ウドンタニなど30地域での捜索活動を通じて、中国の犯罪組織が関与する違​​法行為を摘発し、タイの有名モデル、キキ・マキシムの資産約10億円を押収することに成功した。

取り締まり中、警察はバンコクのクルングテープ・クリーター通りにある高級別荘地を捜索し、12棟の高級別荘（それぞれ約5000万バーツ相当）を押収した。さらに、彼らは同じ地域にある4つの豪華な村にも襲撃を行った。これらの別荘はすべて中国の法律事務所が違法な利益を得て購入したものとみられる。同日、タイ警察はさらなる証拠を得るために関係する法律事務所も捜索した。調査の結果、この法律事務所は実際にはタイ人の名義で設立され、中国人によって運営されているマネーロンダリング会社であることが判明した。

タイ警察はこの捜索作戦で、逮捕された有名モデルのチャクリナと共犯者を含む14人の逮捕状に基づく容疑者の逮捕を目指していた。捜索中、警察は総額約10億バーツ相当の不動産、高級車、その他の資産を押収した。しかし、詳細についてはタイ警察によるさらなる徹底的な捜査が必要だ。

調査によると、こうした詐欺集団は通常、オンラインデートの手法を使って被害者を電子通貨や暗号通貨への投資に誘い込むという。警察は口座を追跡した結果、犯人らが電子通貨をタイバーツに換金し、複数の手順を経てバンコク市内および近郊の不動産に投資し、現金取引とデジタル通貨の流通のために資金の一部を留保していたことを突き止めた。

（翻訳：李清玄、4.0翻訳ワークショップ、レビュー：wan、出典：isranews）