タイ人夫婦が有名音楽会社のオーナーと共謀して資金洗浄を行い、8000万ドル以上が

タイメディアの報道によると、タイ犯罪取締局は3月2日、刑事裁判所が発行した逮捕状に基づき、ピッサヌローク県ワットボット郡トートー通りの住宅で、タメンワン（姓は仮名）41歳とプキティコーン（姓は仮名）43歳の夫婦を逮捕した。 2人は「共同マネーロンダリング」、つまりマネーロンダリング犯罪を共謀した罪で起訴された。

これに先立ち、タイの犯罪取り締まり局はラチャヤ氏が率いる犯罪組織を壊滅させることに成功した。ラチャヤは有名な音楽レーベル「B ENTERTAINMENT BEAT（BEB）」のオーナーであり、他者と共謀して金銭を詐取した疑いがある。同グループは、ある金融機関と親しく、高信用、低金利の融資案件を獲得できると装い、議員や政府機関の名前をわざと挙げて自らの信頼性を高めていた。この手口は多くの人を騙し、これまでに詐欺の額は20億バーツに達した。ラチャヤは騙し取ったお金を使ってレコード会社を設立し、収入源を隠し、業界の有名アーティストとコラボレーションした。さらに、検査を逃れるためにブランド品や高級車、不動産を購入するために、多額の資金が親族の銀行口座に振り込まれていた。

その後、警察は、容疑者のタメンワン氏とプキティコーン氏がラチャヤ氏から送金された8,600万バーツを受け取り、それを送金していたことを発見した。警察は直ちに証拠を集め、裁判所に逮捕状を請求し、容疑者2人を逮捕した。

捜査中、容疑者２人は詐欺行為を否認した。現在、この事件は引き続き審理中である。

（翻訳：Li Yanle、4.0 Translation Workshop、レビュー：wan、出典：komchadluek）