タイ商務省は、他人に代わって株式を保有していた法人148社を差し押さえた。

タイ情報ネットワークは11月23日、タイメディアの報道によると、タイのシニ商務副大臣が、2021年から2022年にかけてタイのビジネス開発局が、タイの外国人事業法を回避し、タイ人が法人に代わって経営していた観光、不動産、サービスの3つの業界の外国企業を調査したことを明らかにしたと報じた。調査の結果、プーケットで140社、チェンマイで4社、スラタニで3社、バンコクで1社を含む、合計148社の法人が違法な委任状保有の疑いで発見された。

他人に代わって株式を保有していると疑われる法人には、次の 2 種類があります。1. 同一人物が複数の会社の株主として記載されている場合。関係部門は、このような株主の株式または投資の保有能力を評価する際に、これらの株主が外国人に代わって株式を保有している可能性があると疑っています。関連情報は、さらなる調査のためにタイの特別捜査局（DSI）に転送されています。2. タイ人が外国人と提携しているか、外国人に代わって株式を保有しています。このような状況は現在調査中です。

タイ商務省の副大臣は、このような事態を避けるため、タイのビジネス開発局が法人登記手続きを厳しく管理すると述べた。法人登記を行う前に、銀行証明書、パートナーの財務状況の明細書、タイの投資家または外国人共同株主の関連情報を提出する必要がある。登録後、関係部門は法人グループのリスクレポートを作成し、タイ特別事件捜査局、タイ観光警察、タイ国観光庁などの機関と協力して、徹底的な検査の年間計画を策定します。 2023年もタイ商務省は関連企業への監督・検査を継続する予定。

関係部門は、法人または代理人に代わって外国人が株式を保有するのを支援することは、タイの外国人事業法に違反することをタイ国民に警告します。調査の結果、違反者は3年以下の懲役または10万バーツから100万バーツの罰金、またはその両方を宣告されます。さらに、是正が完了するまで、1日あたり1万バーツから5万バーツの罰金が課せられます。

（翻訳：Li Qingxuan 4.0 Translation Workshop、レビュー：wan、出典：Infoquest）