大使館とタイ警察が激しい作戦を開始した！数百億ドルに関わる重大事件に関与した中国人逃亡犯9人が逮捕された！

6月14日のタイメディアの報道によると、タイ国家警察はタイ入国管理局に対し、警察と協力し、駐タイ中華人民共和国大使館がタイで逃亡中の中国人9人を逮捕し中国に送還するのを支援するよう命じた。

タイ入国管理局は、入国管理局の情報技術システムで逃亡者9人の関連情報を検索した結果、逃亡者のうち7人のビザは有効である一方、2人のビザは期限が切れており、不法滞在の疑いがあることがわかった。入国管理局は、ビザの期限が切れていない逃亡者7人のタイ滞在許可の取り消しを承認し、2023年に第2次「隠れたドラゴンを排除するための戦略的作戦」を開始した。

中国が発行した逮捕状によると、容疑者9人の具体的な情報は以下の通り。
3人は詐欺の疑いがあり、タイの居住許可証が取り消された。彼らは、GAO QING、男性、48歳、中国国籍、JIAN KUN、男性、48歳、中国国籍、HONG YONG、女性、41歳、中国国籍である。上記3人はACEのウェブサイト開発者らと共同で「ACE King」株を宣伝し、「低リスク・高リターン」を口実に会員の投資を誘致し、25万人以上の会員を誘致して、市場価格よりはるかに高い価格で「ACE King」株を購入させるよう会員を騙し、詐欺の総額は23億元（約115億バーツ）に上った。

契約詐欺の疑いがあるのは、27歳の男性、中国国籍のLIANG氏で、タイの居住許可が取り消されている。34歳の男性、中国国籍のLI HAO氏も、ビザが期限切れでタイに不法滞在している疑いがある。 2022年4月から5月にかけて、上記2人は被害者を騙して会社名義の茅台酒購入契約書に署名させた。被害者は契約通り茅台酒の購入代金675万人民元（約3,370万タイバーツ）を支払ったが、梁氏らは被害者に商品を発送しなかった。

マネーロンダリングの疑いがあるのは、WEI容疑者（男性、41歳、中国国籍、居住許可取り消し）の2人。WEI容疑者は、不法に得た資金で何度も金を購入し、違法行為を隠蔽するとともに、不法に得た収益をロンダリングしていた。KANG容疑者（男性、28歳、中国国籍、ビザの期限を過ぎており、タイに不法滞在していた疑いがある）。同時に、KANG容疑者は他人を騙して財産を取得し、2021年12月に詐欺で得た資産を他人の銀行口座に入金し、さまざまな商品を購入することでマネーロンダリングしていた。

1人は私利私欲のために職権を乱用した疑いがあり、男性、42歳、中国国籍のDA LIN氏で、タイの居住許可が取り消されている。カルフール（中国）マネジメント株式会社の元食品調達・マーケティング責任者であるダ・リン氏は、2021年から2022年にかけて、自身の地位を利用して1500万人民元（約7500万バーツ）以上の会社の資産を横領した。

違法営業の疑いのあるチョン・ウェイ（男性、35歳、中国国籍）のタイ居住許可が取り消された。チョン・ウェイはタイ政府の承認を得ずに他者と共謀して決済プラットフォーム「ワンダ・ペイ」を開発し、私利私欲のために違法な外貨取引を提供し、2億8000万元（約14億バーツ）以上の不法な利益を得た。

前述の居留許可を取り消された中国人逃亡者7人は関係部門に送られ中国に強制送還され、残りの不法滞在者2人も関係部門に送られ法律に基づいて処理される予定である。

（翻訳：李清玄、4.0翻訳工房、校正：中台、出典：タイ入国管理局）