タイの国境を越えた詐欺集団が裁判所に移送されました！この事件に関連して別の中国人容疑者が逮捕された。

タイ情報ネットワークによると、9月1日、国際オンライン詐欺組織「ハイブリッド・スキャム」に所属していたシリワン、ビアン、キキ・マクシンら容疑者8人が、警察によってバンコク刑事裁判所に連行され、初公判が開かれた。

捜査の結果、今年4月ごろ、詐欺グループのメンバーが美女を装ってフェイスブック上で被害者とチャットし、「Cboe Global Markets」ソフトを通じて投資するよう被害者を誘導していたことが判明した。被害者は信用を理由に計15回、計1290万バーツを投資した。犯罪グループは明確な役割分担をしていた。6人の容疑者は、資産の出所を隠すため、テザー（仮想通貨の1つ）の送金を受け付けるさまざまなデジタルウォレットや銀行口座を開設していた。その後、彼らはテザーをタイバーツとラオスキップに換金し、タイとラオスの商業銀行に送金していた。

詐欺で得た窃盗金はすべて被告人徐琦（中国国籍）の名義に移された。徐其容疑者は盗まれた金を受け取った後、6月7日にカシコン銀行から受け取った金200万バーツを同銀行の会社口座に振り込んだ。シリワン容疑者名義の会社情報を調べたところ、盗まれた金で購入した高級別荘の所有権が会社に移っていたことが判明した。同時に警察は、ビアン容疑者（中国籍）が犯罪財産を移転する会社を設立しようとした証拠も収集しており、刑事裁判所に提出して逮捕状を申請する予定だ。

警察は8人の容疑者を詐欺とマネーロンダリングの罪で告訴する予定だが、取り調べの中で8人は全員一致で容疑を否認した。そのため、警察は30人の証人への尋問を継続し、関連証拠の検査結果を待つことになる。同時に、国境を越えた事件の取り扱いの複雑さから、警察は事件の正常な裁判を確保するため、裁判所に8人の容疑者の拘留を要請した。

（翻訳：王 陸野、4.0 翻訳ワークショップ、校正：wan）