タイ警察は国際的な仮想通貨詐欺グループを取り締まり、中国人夫婦を逮捕し、数千万ドル相当の財産を押収した。

タイ情報ネットワークによると、タイ警察は9月12日、国際的な暗号通貨詐欺組織を取り締まるため、「誰も信用しない」というコードネームの第5次作戦を開始した。この作戦はバンコクの25地域をカバーし、徹底的な捜索を実施した。

この作戦で特に注目されたのは、警察がバンコク・ラマ9世区の高級ホテルの4階と5階を捜索し、54歳の張さんと29歳の周さんの中国人夫婦を逮捕することに成功したことだ。警察はまた、現金400万バーツ、4400万バーツ以上の価値がある高級コンドミニアム3棟の所有権書類、車3台、銀行通帳、iPad、袋100個、中国、カンボジア、バヌアツなどの国のパスポートを大量に押収した。

もう一つの作戦拠点はプラカノン地区にあり、そこで警察は劉という名の中国人男性を逮捕し、大量の関連文書を押収した。

ワラワ警察情報技術犯罪捜査センター中将は、この作戦の起源は、以前行われた世界的な国際仮想通貨詐欺取り締まりの最初の作戦にまで遡ることができると指摘した。最初の捜査では、警察はバンコクのシーナカリン地区の6か所を捜索し、詐欺とマネーロンダリングの疑いで中国人の容疑者を逮捕した。同時に、警察は被害者が世界中に広がっており、被害総額は100億バーツに上ることも突き止めた。

ワラワ警察の副総監は、今回逮捕された容疑者は以前逮捕された容疑者と関係があると指摘した。彼らの任務は、詐欺で得た資金をデジタル通貨に変換し、それを現金に替えて差額を自分たちで保管することだった。捜査チームは、容疑者が違法行為のために袋に現金を詰めて持ち歩いていたという確固たる証拠を持っている。

しかし、ラマ9世通りで逮捕された中国人夫婦のうち、中国人男性がカンボジアのパスポートを所持していたことは注目すべきことだ。警察は身元調査を行った結果、張容疑者が中国政府から逮捕状が出ており、他国のパスポートを使ってタイで逮捕を逃れようとしていたことを突き止めた。

一方、国家警察長官のダムロンサック警察長官と副長官のドーサ警察長官は、容疑者の全資産を押収し、マネーロンダリング対策局に引き渡して調査する予定だ。さらに、押収された資産を被害者に返還する手配も行います。資産返還に関する詳しい情報はマネーロンダリング対策本部から公開され、被害者は9月15日までに資産返還の要請を提出することができ、返還結果は9月18日に発表される予定だ。

（wan編集、出典：nationtv）