タイ警察は12億ドルのオンライン株詐欺事件を摘発し、中国人容疑者4人を逮捕した。

タイ情報ネットワークによると、10月31日、中央捜査局（CIB）のジラポン中将局長と関係部局が記者会見を開き、「CIBインターネット詐欺対策作戦」で、偽の株取引サイトを作成し、総額12億バーツ以上をだまし取った詐欺集団を警察が発見したと発表した。

警察のジラペン中将は、今回の事件では、犯罪組織が「オーロラ・ゴールド・ショップ」という名前でソーシャルネットワークのアカウントとロゴを登録し、ウェブサイトの広告を通じて被害者の信頼を獲得し、20～30％という偽の収益率で多数の被害者を投資に誘い込んだと述べた。当初、被害者は現金を引き出すことができ、その結果、多くの人が投資額を増やした。最終的に、ギャング団は手数料が煩わしいという理由で投資家の現金引き出しを拒否した。多数の被害者が騙され、被害者の中には320万バーツもの損失を被った者もいた。

警察は関連証拠を収集した後、裁判所に容疑者50人に対する逮捕状を申請した。警察は昨日までに、バンコク、パトゥムターニー、サムットプラカーン、サムットサーコーンを含む8県の21か所を捜索し、中国人主催者4人を含む計26人を逮捕した。ギャング団のリーダーは31歳の中国人男性シャオ・モウフェイで、他の3人の中国人が主催者、残りはタイ人だった。さらに、この犯罪組織はマネーロンダリング活動のために複数の偽の口座も開設した。

警察のジラポン中将は、警察の捜査により、この犯罪組織には明確な分業体制があり、犯罪収益の大部分はタイ国内の偽の口座に移され、残りは肖穆飛の口座に直接移されていたことが判明したと強調した。盗まれた金は海外の商品を購入するという名目でデジタル通貨や暗号通貨に換金され、最終的には不動産に転換された。

現在、警察はコンピューターネットワーク詐欺と募金詐欺の罪でギャングのメンバーを告訴する予定である。同時に、警察はこのような詐欺ギャングの取り締まりを継続する。警察のジラペン中将はまた、この機会を利用して、オンライン株で莫大な利益は得られず、日常的な投資には注意が必要であることを一般大衆に思い出させたいと考えている。

（翻訳：王 陸野、4.0 翻訳ワークショップ、レビュー：wan）