タイ当局、冷凍豚肉密輸事件で脱税容疑

タイ・インフォメーション・ネットワークは12月12日、タイのメディア報道によると、マネーロンダリング対策局が最新の取引委員会会議の結果を発表し、35件の事件と合計996の資産、総額11億9100万バーツ以上の資産が対象になったと報じた。同時に、特別捜査局（DSI）の資産監査官が31件の事件を調査したところ、豚肉密輸に関与した公務員は見つからなかったが、脱税の疑いのある個人が数人いた。

ウィタヤ法務局長兼マネーロンダリング対策局報道官は12月7日、関係者とともに2023年第12回貿易委員会会議の決議結果を発表した。会議では、20件の事件で押収された資産769点（総額約10億7100万バーツ）の処理が承認された。これらの資産のほとんどは、麻薬犯罪、公的詐欺、商業詐欺、税関密輸に関連しています。特に、前回の豚肉密輸事件では、マネーロンダリング対策局が総額5,300万バーツ以上の資産24件を押収し、違法な金融取引経路を解明してさらに総額3,700万バーツ以上の資産28件を押収した。

豚肉密輸事件の責任者で消費者・環境保護事件の専門家であるナタポン警察少佐は、特別事件捜査局が当初12人の容疑者を起訴し、関係企業の取締役の1人に12月20日に法廷に出廷して証言するよう求める召喚状を発行したことを明らかにした。同時に、企業10社に対しても訴訟が起こされた。ナタポン警察少佐は、ナコンパトム県の冷蔵施設2か所を捜索したところ、運送会社が銀行以外の送金サービスを通じて脱税していたことが発覚したと述べた。 2021年以降、3社がこのサービスを利用して違法に脱税していた。現在、彼を脱税容疑で起訴するための関連証拠が収集されている。特例捜査本部は、今回の行為が食品の安全性を脅かす恐れがあることから、特例事件として扱うことを検討している。また、この事件には2つの部署の公務員が関与していたことが判明したが、関与した人数は明らかにされていない。

ナタポン警察長官は、これまでのところ、豚肉密輸事件に関与した公務員は発見されていないと述べた。 「1000万バーツ処分事件」の音声クリップについては、農業省はまだ関連情報を送っていないため、誰も召喚されて尋問されていない。特別事件捜査本部は現在、告訴された１６１件について捜査中だ。ウィタヤ氏はまた、事件が国際犯罪に関わる資産や経路に関係する場合でも、証拠が決定的であればマネーロンダリング対策局が手続きに従って資産を差し押さえることはできるが、時間がかかるかもしれないと述べた。

（翻訳：徐佳、4.0翻訳工房、校正：wan）