まだ終わってないよ！タイの「外資系金儲け業者を取り締まる」特別キャンペーンはますます強化され、数百社の企業が捜査対象となっている。

タイ情報ネットワークは4月17日、タイのメディア報道によると、タイ政府は観光客を装ってタイを犯罪拠点として利用する外国人犯罪者に対する取り締まりを強化しており、このために一連の措置を講じていると報じた。

プーケット第8警察署長のスラポン中将は、政府は国家警察と内務省に対し、特にプーケットでこの問題に対処するための措置を講じるよう指示しており、プーケット警察はこれらの外国人犯罪者を取り締まるために特別作戦チームを設置したと述べた。
レルチャイ氏はまた、4月11日現在、プーケットのホテル稼働率は80％に達したと述べた。5日間の休暇中に約264,350人の観光客がプーケットに押し寄せ、1人当たり1日平均消費額は約6,625バーツと予想され、島に約70億4,000万バーツの収入をもたらすだろう。

同時に、外国人観光客の流入はタイ政府にとっても懸念材料となっており、観光客を装った外国人犯罪者や、法律でタイ国民しかできない業務をタイ人を名義にして行う外国人の存在を懸念している。

統一タイ国民党の副党首タナコーン氏も、プーケットの地元住民から、多くの外国人がタイ人向けの仕事を奪っているとの苦情を受けていると述べた。これらの外国人は、タイ人を名義人として雇用することでリスクを回避しようとしており、タイ人が通常会社の51％を保有し、外国人が49％を保有することで、特別なライセンスを必要とせずに法人として事業を運営できるようにしている。

タナコーン氏はまた、このような会社がレストランを経営する場合、すべての収入はまず会社の口座に入り、その後外国人の個人口座に移され、その後資金が海外に送金されると強調した。場合によっては、お金はデジタル資産に変換されます。

地方警察は現在、タイ人を外国人の名義人として利用している疑いのある南部地域の60社以上の違法企業を捜査しており、そのほとんどはプーケット県とスラタニ県に所在している。プーケット地方政府は、外国人にタイで合法的に事業を営む方法を紹介するキャンペーンを開始する。

外国人犯罪者に対する取り締まりが強化されるにつれ、タイで違法に活動する外国人は恐怖を感じ始めている。タイの犯罪対策局によると、警察は4月3日から4日にかけてプーケットの企業17社を捜索し、それらの企業がロシアのマネーロンダリングネットワークの名義人として利用されていたことを発見した。作戦を指揮したモントリー大佐は、襲撃中に押収されたコンピューター2台には、タイの企業をダミー会社として登録しようとする外国の顧客のデータベースや、50以上の社印、関連文書500点が含まれていたと述べた。

モントリー大佐はさらに、警察は捜索前にマネーロンダリングに関与した疑いのあるロシア人男性を捜査し、容疑者がタイ人女性2人とロシア人女性1人を株主とするタイ企業の協力を得てタイのビザを取得したことが判明したと述べた。さらに、男性容疑者は昨年7月7日から11月9日の間に仮想通貨の送金を受け取り、それを現金で転売した後、ロシアのマネーロンダリングネットワークの一部であるとみられる自身の銀行口座3つから計1億8600万バーツを引き出した。

モントリー警察大佐は、警察がこのロシアの犯罪ネットワークを徹底的に捜査した結果、この犯罪ネットワークが他の38の企業とも関係していることを発見したと続けた。この発覚を受けて、タイの犯罪取締局は17社の企業を捜索し、警察は外国人のビザや労働許可の申請を支援するためにダミー会社を設立したことを認めたタイ人女性2人も逮捕した。

タイのビジネス開発局によると、人気の観光都市では400社以上の企業が名義人を利用して事業を運営している。同局のオーラモン局長はまた、プーケット、バンコク、チェンマイ、スラタニ、チョンブリなどの主要観光都市で大規模な検査を実施し、ツアーガイド、レストラン、レンタカー、ホテル、不動産関連会社の経営を含む、ホテル事業を営む現地企業に対する徹底的な調査を実施したと述べた。

調査の結果、419社が名義人として活動していた疑いがあることが判明し、そのうち313社は確認のためにさらに関連文書の提出を求められた。タイのビジネス開発局は、タイ国政府観光庁のプーケット事務所および特別捜査局（DSI）と協力して、プーケットにある他の59社の検査も行っている。
（翻訳：Chen Yanjun、4.0 Translation Workshop、レビュー：Yue Han、出典：Bangkokpost）