タイ警察は4年かけて、8億バーツ以上が絡むオンライン恋愛詐欺を取り締まりました。

タイ情報ネットワークによると、8月25日、タイ警察はインターネット詐欺事件の解決に成功した。綿密に計画された捜査と全国的な捜索の結果、最終的にこの作戦で犯罪に関与した容疑者14人が逮捕され、大量の関連品が押収された。

報道によると、被害者Aさんは2021年12月から2022年1月にかけて、ネット上で詐欺に遭ったとして警察に通報した。犯人らはシリアで任務に就いている女性アメリカ人将校だと嘘をついた。犯人らはAさんに執着しており、タイに行き、多額のお金が入った小包をAさんに郵送したいとしていた。しかし、Aさんは事前に小包の税金を支払い、空港から持ち出す必要があり、その後、お金はAさんに返還される予定だった。 Aが信頼と同情心から送金した後、別の犯罪者がAに電話をかけ、自分は空港職員だと嘘をつきました。そして、手数料や保険の支払いなどさまざまな理由でAに送金を続けるよう要求し、最終的にAは数百万タイバーツを失いました。

警察が資金の流れを調べたところ、容疑者らは盗んだ金を複数の口座に移し、その後バン・ヤウェイという女性に送金し、さらに海外の口座に移していたことが判明した。捜査の結果、海外口座には2018年から2021年の間に8億バーツ以上の収入があり、バン・ヤウェイがナイジェリアのギャングとつながりがあったことを示す証拠があったことが判明した。また、エシナッシュという口座からの送金も数千万バーツに上り、これも詐欺によるものだった。タイ国家警察は容疑者間の資金のつながりを明らかにした上で、容疑者らを直ちに起訴するため、事件をタイ中央捜査局に移管するよう命じた。

タイ警察は昨日、バンコク、パトゥムターニー、ピッサヌロークなど全国14か所を捜索し、バン・ヤウィ、エシナシュ（ナイジェリア人）ら14人をオンライン詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕した。同時に、携帯電話21台（うち1台は犯行に使用）、銀行通帳20冊、ATMカード18枚（うち1台は犯行に使用）、銀行投資信託通帳1冊、ノートパソコンとデスクトップパソコン1台、携帯電話カード1枚、カメラのメモリカード3枚、シャネルのバッグ2個を押収した。

容疑者の一人は、当時は無職で、歓楽街でナイジェリア人のボーイフレンドと知り合ったと供述している。彼はボーイフレンドに雇われ、事件の空港職員を演じて利益を得ていたが、現在二人は連絡を取っていない。同時に警察はエシン・ナッシュ容疑者を捜査し、2018年以降、同様の事件の容疑で何度も起訴されていたが、反省せず繰り返し犯罪を犯していたことが判明した。

これを受けて、タイ中央捜査局は、詐欺に遭わないために国民がソーシャルネットワークやオンラインデートを安易に信用せず、安易に送金しないよう求める声明を発表した。

（翻訳：王 陸野、4.0 翻訳ワークショップ、校正：wan）