タイ警察、20億バーツ相当の高級別荘を押収、賭博サイト運営者の一味を逮捕

タイのメディア報道によると、最近、タイの特別事件局長であるスリヤ中佐が麻薬取締局の職員と特別事件捜査官を率いて、プーケット県ラワイビーチにある総額20億バーツ以上の高級プールヴィラ2棟を封鎖したという。家の所有者はギャンブルウェブサイトの大物だと理解されている。

特別事件第8/2023号の捜査結果によると、警察は容疑者が他人の銀行口座を利用して犯罪を犯したという基本的な犯罪を調査し、2023年11月4日にUFA賭博ウェブサイトのネットワーク財務責任者であるパペンを逮捕した。

警察のスリヤ中佐は、最初の容疑者であるパポンを今年11月初旬に逮捕したこと、また特別事件局のフェイスブックページを通じて容疑者の犯罪の目撃者から送られてきた手がかりも受け取ったことを明らかにした。この手がかりは、特別捜査部が捜査している証拠や財務内容と一致する情報を提供した。目撃者から提供された手がかりから、UFAオンラインギャンブルウェブサイトネットワークの本当のボスは、1年以上海外を旅していたPuziであることが判明した。パポン容疑者ともう一人の女性容疑者ポパンサは、タイのUFAギャンブルウェブサイトのビジネスを共同で管理していた。二人ともプキの兄弟である。彼らは、オンラインギャンブルサイトの運営を通じて得た資金の出所、マネーロンダリングの目的で作られた隠し資産や事業を隠蔽する責任を負っています。

現在、特別捜査官は、プージ容疑者とその共犯者計13人に対する逮捕状を延長している。これまでに、容疑者の不動産2件、銀行口座の預金、その他の資産が差し押さえられ、差し押さえられた。 11月23日、麻薬取締局の職員は裁判所の捜索令状を受け取り、ラワイビーチ地区にあるプールヴィラ2棟とその他資産を捜索し、押収した。その総額は20億バーツ以上である。

さらに、UFA賭博ウェブサイトのネットワークバックエンドシステムの調査により、容疑者らが海外のウェブサイトから毎日720億バーツ以上のクレジットを受け取っていたことが判明し、犯罪グループの500人以上のエージェントも発見された。これを受けてタイ当局は犯罪グループの全資産を凍結し、犯罪グループを逮捕して法律に従って起訴するために捜査を拡大した。

（翻訳：黄一新4.0翻訳ワークショップ、レビュー：wan、出典：ejan）