金陵ナイトクラブでは今後もさらに多くのイベントが開催されます!タイ警察、5000万ドル以上の資産を押収
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タイメディアの報道によると、タイのマネーロンダリング対策局の広報官で法務部長のウィタヤ氏は3月14日、2024年3月の月例委員会の結果を明らかにし、30件の資産が差し押さえ・凍結され、その総額は467件、価値は3億100万バーツに上ったと述べた。そのほとんどは麻薬関連、詐欺、オンラインギャンブルの事件だった。 その中で、世間の注目を集めている事件が2件ある。1件目は、容疑者ワン・フイフアン氏とその共犯者が関与した金陵ナイトクラブの麻薬関連およびマネーロンダリング事件である。彼らはエージェントを使って資産を保有していた。委員会は5,300万バーツ相当の資産3件の差し押さえを命じた。 ２件目は、アノン容疑者とその共犯者が、隣国ラオスからタイ各地に麻薬を運び出す大規模な麻薬密売・マネーロンダリング組織だった事件で、土地や銀行口座など資産６５件、総額約３５００万バーツが押収された。 前述の金陵ナイトクラブ事件は、2022年10月に発生した。タイ警察がバンコクのサトーン地区にあるビルを抜き打ち捜査したところ、200人以上の中国人が麻薬パーティーに集まっているのを発見。この事件は大きな注目を集めた。しかし、関係者や資金の流れが複雑かつ巨大だったため、警察は今日まで捜査を続けている。 （ニュースレビュー：タイの法律を無視！麻薬パーティーを開催した中国人200人以上が逮捕） |
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