タイ警察は中国人詐欺グループを逮捕し、2億5000万バーツ以上の資産を押収した。

タイ情報ネットワークによると、4月17日、タイ国家警察と関連部門の当局者は記者会見を開き、「世界中の犯罪者を一掃する粛清」というコードネームの作戦の結果を発表した。この作戦中、タイ警察は中国人を含む犯罪組織のメンバーを逮捕し、関係者の銀行口座を凍結し、事件に関係する資産とデジタル資産口座を押収した。押収額は総額約2億5000万バーツに上る。

この事件には、サラデーン警察署の刑事事件第452/2022号、ディンデーン警察署の刑事事件第462/2021号、チョンブリ県ノンカム警察署の刑事事件第727/2021号など、いくつかの関連事件が含まれています。これらの事件では、犯罪組織がハイブリッド詐欺を使用して被害者を騙し、デジタル通貨に投資させようとした。彼らは偽のプラットフォームを使用して被害者を騙し、テザーを購入させ、そのお金を犯罪者のデジタルウォレットに送金しました。その後、犯罪者は被害者の資金を暗号通貨取引口座に移した。

タイ警察は捜査を通じて、中国国籍のスー・モウ氏らの情報を含め、事件に関係するデジタルウォレットを使用した容疑者を特定した。さらに警察は、同社に代わって株式を保有していたタイの法人に関する財務上の手がかりも発見した。

「誰も信用するな」というコードネームが付けられた作戦1～5では、タイ警察は全国72か所以上を捜索した。この捜査により中国人容疑者3人が逮捕され、不動産、高級別荘、アパート、自動車、ブランド品、現金など19億バーツ以上の資産が押収された。作戦後、タイ警察は捜査結果と関連意見を最高検察庁検事総長に提出した。

検事総長は被告全員を起訴することに同意し、その後、タイ汚職防止委員会は犯罪者に関連する資産を差し押さえ、凍結する命令を出した。委員会は約6億バーツ相当の不動産15件を押収し、被害者に対し、この事件で押収された資産の返還を求める申請書を提出するよう通知する公示を出した。

タイ警察と関係機関は捜査範囲の拡大を続けている。ディンデーン警察署の刑事事件第462/2021号では、犯罪者がさまざまなソーシャルメディアプラットフォームを通じて無作為に他者に連絡を取り、犯罪を犯していたことが判明した。彼らは、利益を上げるために暗号通貨に投資し取引する方法を教えているのだと信じ込ませて被害者を説得した。

被害者はさまざまな個人の銀行口座に資金を送金するよう説得されたが、犯罪者はその口座がタイバーツをデジタル通貨に交換するために使用される代理口座であると主張した。しかし、調査の結果、資金は地下金融システムを通じて洗浄されていたことが判明した。捜査では、参加者は中国人とシンガポール系中国人で、名義人を雇って会社を登録し、会社の情報を使って銀行口座を開設して違法な資金を受け取った後、資金の大半をデジタル資産に変換していたことも判明した。

警察は関係企業から、資金が口座所有者の身元と一致しないことを示す財務証拠を発見し、これらの人物が組織犯罪に関与していた証拠があった。さらに、これらの人物は、詐欺、オンラインギャンブル、麻薬密売など、さまざまな犯罪行為を通じて資金を獲得し、マネーロンダリングを行った疑いがある。

タイ警察はその後、犯罪組織を逮捕し、その財産を押収するために捜査を強化した。警察は証拠を集めた後、事件に関与した26人に対する逮捕状の承認を裁判所に要請し、重要ターゲット4人に対する捜索令状を請求し、「世界中の犯罪者を一掃するパージ」と呼ばれる作戦を開始した。捜査中、以下の主要容疑者4名が逮捕された。

1. 中国国籍、45歳の董氏は受益者の一人です。彼はチェンマイ県サン・プシュア郡第6村の住宅で逮捕された。

2. ウェイ・キング・ケック、シンガポール人、41歳、会社の口座開設と資産管理を担当。チョンブリー県バーンラムン郡の駐車場で逮捕された。

3. ワシット（姓は伏せさせていただきます）、31歳、デジタル資産を使ったマネーロンダリングに関与。逮捕はバンコクのチェーンワッタナ政府センター地区で行われた。

4. シラパット（姓は伏せさせていただきます）、25歳、アカウント所有者。ターク県メーソート入国審査場で逮捕された。

容疑者らは、共同で他人になりすまして公衆を欺いたこと、違法な事業活動に従事したこと、ギャング活動に従事したこと、詐欺的手段を用いてコンピューターデータを改ざんしたり虚偽の情報を提供して公衆に損害を与えたこと、マネーロンダリングの罪で起訴された。

さらに、警察は被告人や事件関係者の銀行口座を凍結し、事件関係者の資産やデジタル資産口座を以下のように押収・凍結した。

1. 総額約4,000万バーツの預金口座を凍結する。

2. 約1億5000万バーツ相当のデジタル資産口座を凍結する。

3. 現金8000万バーツが押収された。

4. 約250万バーツ相当の高級車が押収された。

上記資産の合計価値は約2億5,250万バーツです。

（記者：ソムポット、翻訳：ワン）