タイ警察はノンタブリー県の別荘にある違法オンラインローンの巣窟を破壊した。

タイ情報ネットワークによると、6月30日、タイ犯罪対策局の職員と他の部隊がノンタブリー市のタウンハウスを捜索した。警察が捜索したところ、別荘内でコンピューターの前に座って仕事をしている従業員50人以上が見つかった。従業員らは警察が近づいてくるのを知り、逃走を図った。結局、警察に捕まったのはわずか30人だった。

さらに警察は別荘内のパソコン130台などの機器や、オンラインローンの顧客情報ファイルも押収した。

ネット融資グループが商業ビルを事務所として借りていたとの通報を受け、捜索・逮捕作戦が行われたと報じられている。職員らは約1カ月かけて手がかりや証拠を調査し、その後裁判所に捜索令状を申請した。前述のオンライン融資グループは、アプリを媒体として顧客に連絡を取り、顧客は融資のためにプラットフォームに連絡した。借り手のほとんどは、経済的に困窮しているタイ人だった。さらに、貸付金利が法定限度を超えていることも判明し、ネット貸付団は債務者を脅迫し嫌がらせをして借金を回収していた。期限内に返済しない場合は、借り手の親族や友人にも嫌がらせをしていた。

さらに、この事件には中国人投資家が関与していたことが判明した。これらの人物は数年間オンライン融資に携わっており、チェンライ、ペッチャブリー、チョンブリーからノンタブリーに移住した。本日逮捕された従業員のほとんどは、顧客からの債権回収のフォローアップのために電話をかける役割を担う電話交換手だった。本日逮捕された従業員の中には、2,000人以上の債務者を含む債務者リストを所持していた者がいた。

（出典：dailynews 編集者：Lucine）