宝くじ投資で2人が大損！だまされた金額は1億円を超えた

11月4日のタイメディアの報道によると、警察はコンケン県で30歳の男性容疑者と25歳と32歳の女性容疑者2人を「詐欺、マネーロンダリング、ギャングによるマネーロンダリング」の容疑で逮捕した。

犯罪対策課によると、犯罪組織は2018年以降、軍高官と親しいなどと嘘をついて被害者を騙し、購入枠の多いルーイ県のタイ政府宝くじの販売代理店を名乗っていたという。犯罪組織はこれを利用して、宝くじ1枚につき1～5バーツの利益を約束し、被害者を投資に誘い込んだ。犯罪組織は、被害者が試用投資の段階で約束した利益を与え、被害者の不安を払拭すると、投資額を増やし始めます。

被害者は今年2月になって初めて、商売のために宝くじに投資したお金を引き出す必要が生じたため、犯罪組織に返金を求めた。しかし、相手は言い訳ばかりして、お金を返す気はなかった。被害者は相手が政府宝くじの販売代理店ではないことに気づき、警察に通報するために犯罪対策課へ行った。検証後、裁判所は逮捕状を発行し、警察は3人の犯人を逮捕した。

警察によると、犯罪グループは犯行の過程で明確な役割分担をしていた。最初は誰かが被害者を誘い出して信頼関係を築く役割を担っていた。その後、彼らは協力して詐欺を働き、被害者に投資プロジェクトを信じ込ませ、容疑者が指定した銀行口座に送金を開始させた。捜査中、警​​察は口座の資金が19億バーツに上ることを発見した。

犯罪対策課が押収した品物には通帳や携帯電話などがあり、さらに違法に取得された土地の証書や数千万ドル相当の車両も押収された。被害者2人が同時に発見され、被害額は1億バーツを超えた。取り調べでは、複数の被害者が同様の手口で騙されていたことも判明した。被害者の具体的な状況については現在調査中だ。

警察の取り調べ後、容疑者は有罪を認めることを拒否し、次の起訴段階に入るために犯罪対策課に移送された。

（翻訳：Ning Jiani、4.0 Translation Workshop、校正：wan、出典：thairath）