すべて無駄だ！通信詐欺グループがタイで運輸会社を装ってマネーロンダリングを行い、タイ警察が資産約1億元を押収！

タイ情報ネットワークによると、ウドンタニ警察は7月20日、詐欺グループが物流会社を装って資金洗浄を行い、高級車や高級住宅、ぜいたく品などの盗品を押収した事件を摘発した。事件に関わった金額は9千万バーツを超える。

ウドンタニ高速道路警察署、テクノロジー犯罪捜査局、その他の警察署は共同で声明を発表し、マネーロンダリング対策の特別作戦中に、物流・運送会社を装ったマネーロンダリング事件を発見したと発表した。

捜索中、警察は黒のポルシェセダン、黒のメルセデスベンツ、黒のハーレーダビッドソンのバイク、現金500万バーツ、宝石、腕時計、バッグ、デザイナーシューズ、通帳、不動産2件、土地1件を押収した。その総額は約9000万バーツと推定される。

警察は、オンライン詐欺集団が物流会社を装っていると主張する被害者グループから以前にも苦情を受けていたことを明らかにした。被害者は計166人、被害総額は約9,000万バーツ。

タイの地元警察は捜査の結果、犯罪グループが数人を雇ってグループ用の口座を開設させ、詐欺グループがこれらの口座を通じて盗んだ金を集めていたことを突き止めた。警察は「マネーロンダリングを支援した」としてグループのメンバーを起訴し、この人物を突破口としてグループの他の口座を発見した。

1999年のマネーロンダリング防止・管理法に基づき、ギャング団の資産の大部分は「違法収益」とみなされた。警察はさらなる証拠収集のため、ウドンタニ県内の事件関連場所6か所を捜索し、押収した財産を凍結し、資金洗浄対策局に提出して資産の出所の捜査を継続するための捜索令状を地元裁判所に申請した。

（翻訳：黄敏、4.0翻訳ワークショップ、校正：岳漢、出典：mcot）