タイの詐欺グループが「オンラインストアの罠」を仕掛ける！約1000万ドルが盗まれた

タイ情報ネットワークは8月13日、タイメディアの報道によると、現地時間12日午後1時に警察がオンライン詐欺事件を摘発したと報じた。警察は協力してE、N、S、Zの計4人の容疑者を逮捕した。警察は現場での徹底的な捜査で、車両6台、パソコン2台、プリンター1台、宅配ボックス8,960個など、事件に関係する一連の品物を押収した。

ワラワ警察中将によれば、容疑者4人はギャング団を組んで詐欺行為に関与していた疑いがあるという。このうちE容疑者は、主に荷物の物流・輸送を担当し、ノンタブリー県の民間宅配会社から偽の代引き速達便を発送し、わずか10日間ほどで計10万～20万通の速達便を配達していた。

もう一人の容疑者であるN氏は、潜在的な被害者を探し出し、仮想オンラインストアを通じて200バーツ以下の小商品を販売して顧客情報を入手することに特に責任を負っていた。これらの商品は発送されましたが、実際には説明と一致しておらず、販売者の連絡先番号は架空のものでした。唯一の本当の情報は、宅配会社の関連記録です。

SとZが資金の送金を担当しました。被害者が速達料金を支払うと、SとZはすぐに銀行口座に送金した。詐欺が成功すると、2バーツの利益が得られます。逮捕されるまでに、この犯罪グループは1万通以上の詐欺小包を発送することに成功していたとみられる。多くの被害者は、実際に届いた商品が購入したものと一致しておらず、販売業者の電話番号にも連絡がつかないことに気付いて初めて騙されたことに気づいた。

容疑者らによると、このグループは3～4か月間、同様の詐欺行為を行っていたという。この事件は、警察が犯罪と闘うという強い決意を示すものであり、また、国民に対してオンライン取引において警戒を怠らないよう警告するものでもある。

（翻訳：Wei Chunhe、4.0 Translation Workshop、レビュー：Joy、出典：Thairath）