激しく攻撃せよ！タイインターネット警察が大規模なオンラインギャンブルと通貨投資詐欺事件を摘発！

4月24日のタイメディアの報道によると、タイ情報ネットワーク（Taiguo.info）のサイバー犯罪捜査局（CCIB）は数日前に本部で記者会見を開いた。記者会見でサイバー警察は「ブラックハット作戦」の結果を発表し、1億2500万バーツ相当の資産を差し押さえ、没収した。

この作戦は、オンラインギャンブルや高齢者を騙して仮想通貨詐欺に投資させるなどのサイバー犯罪に対抗することを目的としていると報じられている。

Taiguo.infoによると、ワルナバのサイバー犯罪捜査局局長によると、事件は2023年にさかのぼる。同局は、詐欺師に偽の個人情報を使って騙され、デジタル通貨や暗号通貨に投資したという被害者からの苦情を受けていた。彼らは投資金を引き出すことができず、5億3000万バーツ以上の損失を被った。

CCIB は報告を受けて直ちに調査を開始し、タイの複数の管轄区域で同様の手口による同様の詐欺行為が行われていることを発見した。このうち、3億800万バーツの損失は高齢者被害者グループによるものであった。 CCIBは入手した手がかりに基づき、事件に関与した容疑者90人に対する逮捕状を裁判所に申請した。これまでに23人以上が逮捕されており、そのほとんどは中国、シンガポール、ラオス、ベトナム、タイ出身者である。

一方、捜査中、CCIBは、年間売上高130億バーツを超える仮想通貨投資に関わる2つの違法ウェブサイトも摘発し、受益者、財務管理者、口座保有者などウェブサイト関連の容疑者7人を逮捕し、1億1,780万バーツ相当の現金、約800万バーツ相当のポルシェの高級車、総額1億2,500万バーツを超えるその他の盗難品を押収した。

捜査官は、上記7人を逮捕した後、暗号通貨投資の財務的痕跡とオンラインギャンブルサイトの財務的痕跡の間に関連性があることを発見しました。投資詐欺で得た盗まれたお金は、主にオンラインギャンブルサイトを通じて洗浄されていました。犯罪組織には明確な分業がありました。容疑者の1人はオンラインギャンブルサイトの運営に関わっていただけでなく、複数の国際犯罪グループの財務管理者でもあった。マネーロンダリングのプロセスには、犯罪による収益を暗号通貨に変換することが含まれていた。

現在、CCIBはマネーロンダリング対策局と協力し、上記犯罪組織に関連する資産を差し押さえ、凍結しています。捜査が完了した後、これらの資産は被害者に分配されます。

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