タイ警察、総額12億ドル以上の大規模詐欺グループの資産を押収

タイのメディア報道によると、1月12日、デジタル経済社会省、タイ国家警察、マネーロンダリング対策局、その他の関連部門が共同で記者会見を開き、通信詐欺組織の資産押収に向けた最近の作戦の結果を発表した。

タイの法執行官はチェンマイ、ノンタブリー、バンコクの3県13か所で捜索を行い、77台の車、84枚の土地所有権証書、50バーツの金の宝飾品、約1000万バーツ相当のタイ紙幣と外国紙幣、700万バーツ以上の高級腕時計など、総額12億バーツ以上の資産を押収することに成功した。この作戦で押収された資産の最も大きな額はチェンマイ県にあり、その中には50台以上の車が含まれており、その全てがタララットという女性の所有物であった。

この詐欺には複雑な技術と、数え切れないほどの詐欺手法が関わっています。詐欺師は政府関係者を装って電話をかけ、被害者を誘い出して送金させたり、フェイスブックを通じて被害者を騙してタイバーツを低い為替レートで人民元に両替させたり、オンライン運営者を惑わして中国から商品を注文させたり、被害者を騙して人民元の為替レートで投資させたりします。この詐欺事件だけでも54人がネット警察に通報している。

捜査の結果、タララット一味の資金の流れは30億バーツを超え、その一部はオンラインギャンブルサイト運営者の銀行口座に移されていたことが判明した。彼女は取引を巧みに隠し、資産を土地、アパート、普通預金口座、預金口座などの不動産に換金した。マネーロンダリング対策局は現在、238以上の資産の没収を命じている。タララット容疑者とその共犯者は逮捕・起訴されており、ウボンラチャタニ、コンケン、バンコクを含む多くの場所にある彼らの預金口座は凍結されている。

マネーロンダリング対策局はまた、2023年の資産押収の結果を発表し、その資産総額は120億バーツを超える。押収・没収された資産は19件で9億9500万バーツ相当で、その中にはオンラインでのダイヤモンド販売を通じて被害者を騙し取った詐欺師が関与したものもあり、被害者は500人以上に上った。残りの事件は検察に送致され、裁判が行われている。裁判所は16件の訴訟で総額21億4300万バーツに上る財産を国に返還するよう命じた。他の8件では、被害者の資産総額は3億1800万バーツに達した。

（Ji Shuxin 4.0 Translation Workshop による翻訳、wan によるレビュー、出典: fm91trafficpro）