タイ：銀行口座を犯罪目的で利用すると、最高10年の懲役刑が科せられる可能性があります。

タイ情報ネットワークによると、10月1日、タイ国家警察の副報道官シリワット大佐は、警察総局長のスバ将軍が、テクノロジー犯罪に関する問題を国民に公表し、引き続き関連容疑者の逮捕を手配し、社会の安定を確保するため法に従って対処するよう命じたと述べた。この過程で、多くの人が他人に雇われて自分の名前で銀行口座を開設し、通帳、銀行カード、連携した携帯電話カード、オンライン銀行口座などを他人に渡していたことが判明した。実際、これらの口座の多くは、犯罪容疑者が不正な支払い、オンラインギャンブル取引、麻薬密売などの活動に利用したツールだった。

警察は、誰かが雇われて自分の名前で銀行口座を開設し、それを他人に使用させ、相手がそのお金を使って犯罪を犯すと知りながらそうした場合、相手が詐欺、賭博、麻薬、その他の犯罪を犯しているかどうかに関係なく、銀行口座を開設した人も刑事責任を問われることになると国民に注意を促している。

1. アカウント所有者が犯罪組織の構成員である場合、刑法第83条に従って刑罰が科せられます。

2. 口座名義人が犯罪者の犯罪行為を単に支援した場合、刑法第 86 条に基づき、当該事件の関連法で規定されている刑罰の 3 分の 2 までの刑罰が科せられる可能性があります。口座名義人が犯罪者が銀行口座を犯罪行為に使用することを知っている、または知っているべきであったにもかかわらず、犯罪者に口座を貸し付けた場合、口座名義人はマネーロンダリングの罪で有罪となり、1 年から 10 年の懲役、または 20,000 年から 200,000 バーツの罰金、またはその両方が科せられます。

警察は、もし一般の人々が、自宅を訪れて違法な目的で銀行口座の交換や購入を希望する集団や個人に遭遇した場合、191 または 1599 に電話して通報して欲しいと願っている。 （Zhongtaiが編集、出典：Thairath）