有名なタイ人女優とその夫が違法ウェブサイトを立ち上げてマネーロンダリングを行い、その金額は7億バーツに上った。

タイメディアの報道によると、タイ警察は12月16日、オンラインギャンブル、映画やサッカーの試合の違法放送、ポルノ映画の配信を運営する違法ウェブサイトを運営するギャング団を逮捕した。このギャング団は、プンパット・プラサートウィット（42歳）、チェッチャイ・ホンカム（38歳）、タイ人女優ヤム（40歳）の3人の容疑者で構成されている。 3人は、わいせつなポルノ動画の拡散、賭博への勧誘、マネーロンダリングの組織化の3つの容疑でタイ警察に逮捕された。

その後、警察は彼の住居を捜索し、スーパーカー6台、ピックアップトラック1台、自転車2台を含む合計13台の車両、合計4,200万バーツ相当のタイバーツ現金および外貨、高級腕時計8個、ブランドバッグ50個、コンピューター5台、電話18台、銀行口座通帳44冊、高級住宅4軒、その他総額7億バーツ相当のさまざまな品物を押収した。

警察によると、この手の事件は2年間捜査を続けており、捜査の結果、「ufa24h.net」というウェブサイトがワールドカップの賭けやサッカーの試合中継ビジネスを開設していたことが判明し、手がかりを追ってポルノサイト「hd.star4k.com」を発見したという。これら 2 つの Web サイトの背後にある資金チェーンをさらに追跡すると、どちらも Yams を指していることが判明しました。彼らは会費を集め、ネットユーザーをギャンブルに誘うことで収益を得ており、その後チェチャイはその資金を引き出す。チェッチャイ氏は2022年4月から9月の間だけで口座から38回、総額約4億バーツの現金を引き出している。引き出された現金はプンパット氏によって隠された。

さらに警察が賭博サイトを調べたところ、サイトには4万人以上のユーザーがおり、月間の最大資金流入額は約70億バーツだったことが判明した。容疑者３人の個人所得税情報を調べたところ、いずれも押収品を購入するための他の収入がなかったことから、３人はマネーロンダリングにも関与していたと判断された。現在、容疑者3人は警察に拘留されており、関係部門は事件に関わるすべての資金を押収し、凍結している。

タイ警察は、上記のような手っ取り早い方法で金儲けをすることは違法であると国民に注意を促している。これを警告として受け止めてください。警察は誰も逃がしませんし、上記の事件の容疑者は処罰されます。