この事件には80億バーツ以上が関わっています！タイ、仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発

タイメディアの報道によると、2023年7月、タイ警察は記者が「豚殺し」詐欺に遭ったとの通報を受けた。詐欺グループは偽のフェイスブックアカウントを通じて最新情報を投稿し、社会の上流階級の人々の身元を捏造し、記者と連絡を取り、継続的なチャットを通じて良好な関係を築いていた。詐欺グループはその後、記者にLINEアカウントを追加するよう求め、警戒を緩めるまでチャットを続けた。

記者によると、詐欺グループは彼の信頼を得た後、「AVATRADE」と呼ばれるアプリを通じて石油や金の株に投資するよう誘ったという。調査の結果、このアプリは詐欺目的で既存のアプリを模倣して作られた偽のプラットフォームであることが判明しました。記者は初めてこのプラットフォームを通じて送金した後、一定の金額の報酬を受け取りました。最初は投資ごとにスムーズに現金を引き出すことができましたが、送金金額が増えるにつれて、記者は現金を引き出すことができなくなりました。詐欺グループは、これは投資額が大きすぎたため、引き出す前に税金を支払う必要があったためだと述べました。記者は騙されたことに気づき、自身の体験をネットで暴露した。記者自身を含め計23人が騙され、累計被害額は1400万バーツ以上だったことが分かった。

通報を受けた警察は直ちに捜査に介入し、上記詐欺グループが複数の偽の銀行口座を利用して被害者がプラットフォームに送金した資金をUSDT仮想通貨に換金し、関連する複数の仮想通貨口座を通じて仮想通貨を送金して現金に換金していたことが判明した。タイ警察は、この詐欺グループはラオスを拠点とし、明確な分業体制で利益を上げていたと発表。現在、同グループの詐欺師18人の逮捕を承認するよう要請している。詐欺グループには偽の銀行口座を担当するタイ人が8人、偽の口座開設やマネーロンダリングを担当する人が5人いると報じられている。この5人の内訳はタイ人2人、マレーシア人1人、中国人2人で、中国人投資家が5人いる。

タイ警察は、捜索活動中にタイ全土で詐欺拠点10カ所を発見したと発表した。バンコクで2カ所、プーケットで6カ所、チェンライで1カ所、ナコンシーアラムで1カ所。これまでに7人の犯人（男性4人、女性1人、全員タイ国籍）が逮捕された。最年長の犯人は53歳、最年少は20歳。さらに警察は、コンピューター（PC）10台、ノートパソコン2台、携帯電話53台（うち42台は銀行口座に紐付けられ、11台は新品）、通帳1,113冊、銀行カード1,065枚など、犯行に使われた道具を押収・没収した。偽造口座の発見やマネーロンダリングに関与した犯罪組織の中国人とマレーシア人9人は、今も海外に潜伏している。

警察の発表によると、詐欺グループは2022年5月以降、総額80億バーツ相当の2億3000万USDT仮想通貨を送金しており、口座の流動性は160億バーツに上るという。

<<: 過去3か月間でタイを訪れた観光客の数は1000万人を超えた。

>>: ソンクラーン後にタイ内閣改造か？