背後で首謀者を務める中国人数名が逃走中！タイ警察、大規模な国際詐欺組織を摘発

タイ情報ネットワークによると、2月5日、タイ中央捜査局のジラポン中将局長は部下と関係する軍・警察部門を率いて、オンライン詐欺に関与した容疑者7人を逮捕することに成功した。この犯罪組織の首謀者には中国人5人が含まれているとみられる。

報道によると、2023年7月頃、中央捜査局第2支局は、犯罪組織が被害者とチャットするために偽のFacebookアカウントを作成し、被害者と親密な関係を築いた後、LINEチャットに切り替えたという報告を受けた。犯罪組織は被害者の信頼を得た後、AVATRADEソフトウェアを通じて被害者に金や石油株への投資を勧めていた。調査によると、AVATRADE は被害者から投資金を詐取するために設計された偽のソフトウェアです。投資の初期段階では、被害者は相応の利益を得て資金を引き出すことができるが、被害者が多額の投資を行い資金を引き出すようになると、ギャング団は被害者の引き出し額が大きすぎるため、資金を引き出す前に税金を支払う必要があると主張し、被害者から資金をだまし取ろうとする。

通報を受けて警察がさらに捜査を進めたところ、被害者は計23人いることが判明した。この事件の詐欺被害額は1400万バーツを超えた。窃盗した個人情報で開設した銀行口座を通じて被害者から資金を受け取った後、犯罪グループはその犯罪収益を他の窃盗した口座に移し、ソフトウェアを使用してUSDT暗号化デジタル通貨に変換しました。最終的に、犯罪収益はデジタル通貨の形で犯罪グループのメンバーの口座に移されました。 2022年5月から現在までに、この犯罪組織は総額2億3000万ドル相当のUSDTデジタル通貨を換金しており、その価値は80億バーツを超えており、犯行中に流通した通貨の量は160億バーツを超えるとみられる。

ギャング団の主な活動はラオスで行われており、グループ内では明確な分業体制が敷かれている。警察は関連証拠を収集した後、不正口座の操作に関与したタイ人8人、不正口座を発見し資金洗浄に利用したタイ人2人、マレー人1人、中国人2人、首謀者で資金を提供した中国人5人の計18人を告訴した。

2024年1月30日から31日にかけて、警察と軍の犯罪取り締まり局は共同でバンコク、プーケット、チェンライ、ノンクメールの各県にある犯罪組織10か所を捜索し、20歳から53歳までの容疑者7人を逮捕した。そのうち5人は不正口座の操作に関与し、2人は不正口座を発見しそれを利用して資金洗浄に関与していた。警察は、コンピューター10台、ノートパソコン2台、携帯電話53台（うち42台は銀行口座に紐付けられ、11台は新品）、銀行通帳1,113冊、ATMカード1,065枚、白紙の電話カード77枚、高額資産3点を押収した。現在、主要指揮官を務めていた中国人5人、不正口座を見つけて資金洗浄に利用していた中国人3人とマレー人1人を含む9人の容疑者が国外に逃亡している。

予備尋問では、容疑者7人全員が警察の容疑を否認した。容疑者の一人であるパチャヤによると、彼はもう一人の容疑者であるパタラシンと共謀し、他人の銀行口座や仮想通貨口座を偽装した。パタラシンはティヤという名のマレー人に雇われており、偽装口座1つにつき約1万バーツの暗号化されたデジタル通貨で給料を支払われていた。パタラシンは銀行口座と仮想通貨口座を提供した後、パチャヤに、銀行口座と仮想通貨の偽装口座をさらに開設する人を探し、銀行口座を携帯電話に紐付け、携帯電話をチェンライに送り、最終的にラオスの犯罪拠点に送るよう命じた。さらに、携帯電話はタイと台湾の国境沿いの県、フィリピン、カンボジア、マレーシアにも送られ、近隣諸国や地域に詐欺センターを設立して犯罪を犯すのに使われた。さらに調査を進めると、パタラシン容疑者は犯罪を隠蔽するため、部下に対しバンコクで会社を設立し、マネーロンダリング用の家を借りるよう命じていたことも判明した。 2021年7月から2023年8月の間に、犯罪組織に提供された不正口座からの犯罪収益だけで2,800万バーツを超えました。

（翻訳：王呂野4.0翻訳ワークショップ、レビュー：wan：出典：Mathon）