 タイ証券取引委員会（SEC）は、トンブリ・ヘルスケア・グループ（THG）の株式に関する市場操作の疑いで、ブーン・バナシン医師とその妻、その他12人、計14人に対して刑事告訴を行った。 SECは、タイ証券取引所から2022年から2024年までの情報を受け取り、更なる調査を実施したと述べた。SECは、個人的または金銭的な関係を通じて直接的または間接的に結びついている14人が、2022年2月18日から2023年8月28日までの369取引日間、THG株の価格および／または取引量の操作において共同で行動し、または互いに支援したと信じるに足る証拠があると述べた。 SECは、疑惑行為には、価格を押し上げるような注文の発注、市場を妨害し他の投資家により高い価格での購入を強いるような複数の価格帯での入札、そして投資家同士の取引マッチングなど、継続的な取引行為が含まれていたと述べた。SECは、これらの行為は証券取引の価格や取引量について公衆に誤解を招き、THGの株価や取引量を通常の市場状況から逸脱させることを意図していた可能性があると述べた。 名前が挙がった14人は以下の通り。
SECは、疑惑の行為は証券取引法違反に該当するとし、経済犯罪対策局（ECD）に法的手続きを委託した。 SECはまた、この不正行為がマネーロンダリング防止法に基づく前提犯罪に該当する可能性があるため、マネーロンダリング防止局（AMLO）に通知したとも述べた。 SECは、刑事告訴後、警察の捜査、検察の審査、裁判手続きと手続きが進むと指摘し、事件を監視し、関係機関に全面的に協力すると述べた。 |
