 タイのCIBは、2025年の主要事件10件を要約した。僧院関連の捜査、詐欺ネットワーク、違法な暗号資産取引、VAT詐欺、組織犯罪など多岐にわたる。タイ中央捜査局（CIB）は、2025年に注目を集めた10件の事件を公表し、その多くが人命、財産、そして公共の信頼を毀損した犯罪に関係していると述べた。CIBは、年間で29,413件の事件で容疑者を逮捕しており、1日平均80件以上を逮捕したと発表している。 当局が取り上げた10件の主要事件の概要は以下のとおりです。 １）「ナリー・ピカット・プラ」作戦（僧院関連捜査） 汚職・不正行為対策課（PACC）は関係機関と連携し、「ナリー・ピカット・プラ」と名付けられた捜査を行い、ノンタブリー県で「シカ・ゴルフ」としても知られるウィラワン（姓は伏せられています）を、公務員の不正行為幇助、窃盗品の受領、マネーロンダリングなどの容疑で逮捕しました。捜査官によると、3年間で総額3億8500万バーツに上る資金の流れを追跡しており、その大半はオンラインギャンブルに関連していたとのことです。当局は、捜索中に発見された証拠から、容疑者がコンテンツを恐喝や脅迫の手段として利用していたことが示唆されると述べています。 CIBはまた、ワット・ライキン事件にも言及した。この事件では、元住職が数億バーツ相当の寺院資金を横領したとして告発されており、その資金はオンライン賭博事件に関与した人物に紐付けられていたとされている。捜査官は51の銀行口座を捜査し、容疑ネットワークに関連する口座の取引額は約20億バーツに上ったと述べた。 ２）ワット・プラバット・ナムプー寄付金横領事件 CIBは、ワット・プラ・バット・ナム・プーの元住職アロンコット氏と、通称セクサン（姓は伏せられています）として知られる「モルB」氏を、オンラインで集められた寄付金の不正使用の疑いで逮捕したと発表した。当局によると、2019年から2025年にかけて関連口座に寄付された金額は合計3億バーツを超える。 CIBはその後捜査を拡大し、7,200ライを超える土地の権利証書や権利書、車両60台など、事件に関連しているとされる資産を回収したと発表した。その総額は100億バーツを超えるとされている。
CIBは、約900万件の個人情報を売買していたとされるネットワークを解体したと発表した。このネットワークはコールセンター詐欺の主要な手段とされていた。当局によると、被害者は4,000人以上、損失額は2億9,000万バーツを超え、容疑者6人を逮捕した。 4) 「9.9偽会社」作戦（偽投資詐欺） テクノロジー犯罪対策局（CIB）は、ダミー会社を利用して被害者を偽の株式取引スキームに誘い込んだとして告発されたネットワークを捜索し、15人の容疑者（タイ人14人、中国人1人）を逮捕した。CIBによると、このグループは著名なタイ人投資家のアシスタントを装い、チャットグループや取引サイトのインターフェースを利用して信頼関係を構築し、被害者が多額の資金を送金した後に連絡を絶っていた。押収された資産は約2,100万バーツに上る。 5) 「オペレーション・クリプト・ファントム」（違法USDT交換ネットワーク） CIBは、認可取引所を迂回するUSDT（USDテザー）の違法な「店頭取引」を摘発したと発表した。1,000件以上の取引と4億2,510万4,595USDT（140億バーツ超）の資金フローが記録された。プーケット、チョンブリ、バンコクの8か所で捜索が行われ、容疑者5人が法的措置を取られている。当局は、この行為は高いリスクを伴い、マネーロンダリングを助長する可能性があると指摘した。 6) 「税金詐欺対策作戦」（VAT詐欺） CIBと歳入庁は、VAT還付詐欺ネットワークを2段階に分けて解体したと発表し、被害総額は21億バーツを超えるとされている。 第1段階では、14か所で家宅捜索が行われ、虚偽の請求書発行とVAT（付加価値税）控除の申請を行った容疑で10人の容疑者が逮捕されました。11月に開始された第2段階では、さらに9人の容疑者が逮捕され、4つの県で捜索範囲が拡大されました。当局は、さらに10億バーツ以上の損失が発生したと発表しています。 7) 「スイッチオフ・ディスコード・モナーク」（オンライン搾取事件） 人身売買対策局は、11万7872人の会員を擁するDiscordサーバー上で、未成年者への搾取を含むわいせつなライブ配信を行なったとして、管理者7名と個人4名を逮捕したと発表した。当局によると、このグループは組織的に活動し、視聴者から金銭を搾取するために欺瞞的な手法を用いていた。CIBは、この事件で17歳の被害者を支援したとも発表した。 8) 国際詐欺シンジケートの取り締まり CIBは他の機関と協力し、国際的な詐欺およびマネーロンダリングネットワークを標的とした捜査で29人の容疑者を逮捕し、42人に対して逮捕状を発行したと発表した。当局によると、13人の容疑者は依然として逃走中で、うち3人は海外にいるとみられる。また、高級車、ヨット、現金、土地など、約100億バーツ相当の資産が押収されたという。 9) 「マフィア撲滅作戦」（南部の組織犯罪） CIBは、南部における組織犯罪撲滅作戦において、麻薬ネットワーク、武装集団、そして有力者を標的としてきたと述べた。ある事件では、当局は5人の逮捕と約800万バーツ相当の資産押収を挙げた。11月に行われた違法賭博ネットワークに関連した別の作戦では、CIBは複数の県で容疑者6人を逮捕し、1,000万バーツ以上の資産を押収したと発表した。 10) ハイウェイパトカーの「ロンダリング」ネットワーク CIBは、レンタカーの貸し出しと盗難、文書偽造、登録内容の変更、オンラインでの車両転売の容疑で9人の容疑者を逮捕したと発表した。 CIBは、この10件の事件は今年の活動の一部に過ぎず、警察中将のナタサック・チャオワナサイ氏が2026年も専門性、公平性、公衆の支持を重視しながらCIBの活動を指揮し続けると述べた。 |
