タイ警察は国際詐欺およびマネーロンダリング組織を逮捕し、10億ドルを超える資産を押収しました。中国の不動産会社が差し押さえられる

タイ情報ネットワークによると、8月30日、タイ中央捜査局と関連部門の職員270人以上がバンコク、サムットプラカーン、チョンブリ、ウドンタニの各県の30か所を捜索し、「ハイブリッド・スキャム」と呼ばれる国際犯罪組織とオンライン詐欺集団を壊滅させ、集団のリーダーから違法アカウントの保有者、違法アカウントの購入者、マネーロンダリング機器の管理者まで、さまざまな容疑者を逮捕した。同時に、高級住宅17軒、高級車12台、現金600万バーツ、金のネックレス10本、腕時計、ブランドバッグ、コンピューター、ノート、携帯電話、銀行通帳など、総額10億バーツを超える不法収益も押収された。逮捕された容疑者9人（中国人2人、タイ人7人）の情報は以下のとおり。

1. ビアンさん（中国国籍、40歳）は、タイで企業のマネーロンダリングの罪で起訴された。

2. 32歳の蔡英文（中国国籍）は違法口座を開設したとして告発され、口座が凍結された。

3. アチャラさん、28歳。タイの刑事裁判所は、犯罪組織の管理者として活動していたとして、アカウント情報を違法に収集し、仮想通貨を販売し、その現金収益をサイバー犯罪の首謀者に送金した罪で彼女を起訴した。

4. チャクリ・ナさん（28歳）は、仮想通貨を販売し、サイバー犯罪の首謀者に資金を送金したとして告発されている。

5. 26歳のパサラさんは違法口座開設の罪で起訴された。

6. 30歳のナティナン氏は違法口座開設の罪で起訴された。

7. 32歳のスパウィニさんは違法口座開設の罪で起訴された。

8. 34歳のスマリーさんは違法口座開設の罪で起訴された。

9. 30歳のシリワンさんは違法口座開設の罪で起訴された。

事件は2022年頃に遡り、容疑者はフェイスブック上で美女を装い被害者とチャット。被害者との信頼関係を築いた後、「CBOEX」というウェブサイトで仮想通貨に投資するよう被害者を誘導した。このウェブサイトは犯罪組織が偽造したアプリ（実際の仮想通貨アプリCBOEに似たアプリ）であり、現在ウェブサイトは閉鎖されている。

この国際犯罪組織は、被害者に対し、タイのデジタル通貨取引プラットフォームに口座を開設し、デジタルウォレットを作成してUSDTデジタル通貨を購入するよう誘導した。犯人グループは被害者を騙してデジタル通貨を容疑者の口座に送金させた。被害者が容疑者にデジタル通貨を送金するたびに、ウェブサイトには被害者の送金額に対応する残高と投資利益が表示される。しかし、これらのデータはすべて、被害者の信頼を得てより多くのデジタル通貨を送金させるために偽造されたものである。被害者が現金の引き出しを要求すると、容疑者は税金の問題を口実に、被害者を騙してさらにデジタル通貨を送金させた。被害者がUSDTデジタル通貨をギャングの口座に15回目に送金し、1,300万バーツ以上の損失を出した後、容疑者はウェブサイトを閉鎖し、被害者との連絡を絶った。被害者は騙されたことに気づき、警察に通報した。

警察の捜査を逃れるため、犯人グループはまず被害者が送金したデジタル通貨を20以上の個人口座に移し、そのデジタル通貨をタイバーツに換金してから容疑者の口座に移したと報じられている。 2022年1月1日から12月31日までの間に、この犯罪組織は詐欺により10億バーツ以上の流通資金を獲得した。

ギャング団には明確な分業体制があり、(1)管理を担当する監督者、(2)被害者と連絡を取り詐欺行為を行うコールセンターグループ、(3)違法口座の発見と提供を担当するエージェント、(4)給与制で口座を開設する違法口座グループ、(5)詐欺による収益を使って貴重品や不動産を購入するマネーロンダリンググループが含まれていた。

さらに、このグループは高級住宅を購入することで資金洗浄も行っており、現在までに総額3億5000万バーツを超える高級住宅7軒を購入している。ギャング団は高級不動産の所有権を取得するために不動産会社も設立した（ビアン氏は取締役の一人だった）。不動産の所有権はタイ国民に帰属する必要があるため、ギャング団は会社を設立したタイ人を通じて不動産を購入した。中国人1人が株式の49％を保有し、他のタイ人3人がそれぞれ17％の株式を保有していた。つまり、タイ人が株式の半分以上を保有し、不動産の所有権を持っていたことになる。

捜査に関わった不動産会社とタイ人名義人によると、彼らは5億バーツ以上の価値がある高級住宅10軒も所有していたという。現在、17軒の高級住宅が押収されており、その総額は8億5000万バーツを超える。

タイ警察の捜査により、この犯罪組織はカンボジア、ラオス、ミャンマーに拠点を置いていたことが判明した。容疑者はタイ人を騙して資金を得た後、上記の方法で資金洗浄を行っていた。タイ人もタイ国内の犯罪行為に関与していた。中央捜査局は、犯罪組織が被害者との信頼関係を築くために情報を偽造することから、投資する前に関連投資情報を注意深く理解し、盲目的に投資決定を下さず、他人を簡単に信用しないように国民に注意を促している。また、ウェブサイトが信頼できるように見えるという理由だけで投資を決めないでください。詐欺に遭わないように、すべての情報を完全に確認する必要があります。

（翻訳：楊樹瑞、4.0翻訳ワークショップ、校正：wan）