BoTは12月29日から外貨流入の審査を強化し、20万ドル以上の居住者取引には書類提出を義務付け、金関連の流入についてはより厳しい監視を行う。

タイ銀行（BoT）は、バーツ高圧力を軽減し、望ましくない取引を防ぐことを目指し、20万米ドル以上の大口取引に対する書類審査を強化することで、外貨流入の監視を強化した。

タイ中央銀行の金融市場担当副総裁、ピンパン・チャルーンクワン氏は、タイに持ち込まれた資金が申告された出所と一致しない場合や、取引が望ましくない目的で使用される可能性を防ぐため、タイ中央銀行は外国為替取引の監視を強化していると述べた。

BoTは、外貨を売却してバーツを購入する際の居住者（個人および法人の両方）に対する書類確認に関する規則を調整しました。

彼女は、居住者が米ドルを売却して1件あたり20万米ドルを超えるバーツを購入する取引は、入境居住者の取引件数の約15%を占めるが、総取引額では85%に上ると述べた。現在、入境資金は書類審査の対象外となっているが、この基準は望ましくない取引や金融不正行為に悪用される可能性があり、取引量が多ければ為替レートの変動に影響を及ぼす可能性がある。

改訂された規則は次のケースを対象とします。

1) 外貨をバーツで売る / FXをFCD口座に移す

200,000 米ドル以上（または相当額）の取引の場合、商業銀行は、外貨の出所が顧客の申告と一致することを確認するために、すべての取引について書類を要求する必要があります。ただし、銀行が継続的に Know Your Business (KYB) および Customer Due Diligence (CDD) プロセスを実施している、よく知られている法人顧客との日常的な取引は除きます。

ただし、外貨の出所が次のいずれかである場合、銀行は例外なく 200,000 米ドル（または相当額）以上のすべての取引について書類の提出を要求する必要があります。
（１）外国人への不動産売却による収益
（２）デジタル資産の売却による収益
（３）グループ内・支店間投資、証券投資、借入・貸出、デリバティブ取引による利益以外の外国資金
（4）商品、サービス、収入、送金／寄付、投資、紙幣、預金の支払い以外の外貨源

2) 金売却による外貨

商業銀行は、金の売却により得た外貨の譲渡または受け取りについて、請求書や通関書類など、海外での金の売却に関する書類を取引ごとに確認する必要がある。

3) 外国紙幣の販売

商業銀行は、総額 15,000 米ドル以上（または相当額）の外貨紙幣を持ち込む顧客の輸入書類を確認する必要があります。

BoTは、この厳格な規則により、外貨流入の監視が強化され、為替レート安定管理の有効性が向上すると述べた。改訂された要件は2025年12月29日から発効する。